Регистрация ооо на подставное лицо

Введена уголовная ответственность за регистрацию фирм с использованием подставных лиц. 14: 31


4404; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1795; № 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 52, ст. 5574; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822; № 50, ст. 6248; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 18, ст. 2146; № 31, ст. 3922; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 2530; № 25, ст. 3071; № 27, ст. 3431; № 31, ст.

Изменения в порядке регистрации ИП и юридических лиц


В то же время несколько настораживающих моментов в новых изменениях все-таки есть, и большей частью они относятся к ООО. Предлагаем в них вместе разобраться.

1. Уголовный кодекс будет теперь преследовать не только образование юридического лица через подставных лиц, но и представление в регистрационный орган сведений о подставных лицах организации (учредители, участники, руководители).

Образование (создание или реорганизация) юридического лица через подставных лиц


Если липовую компанию создал человек с помощью своего служебного положения или на махинации решились несколько человек по предварительному сговору, штраф будет от 300 000 рублей до 500 000 рублей. Заменить его могут работами на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до пяти лет.

При этом под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Ответственность за регистрацию компаний с номинальными руководителями


173.1 УК РФ под незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица подразумевается:

«Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц – которое наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок…»

Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Подставные учредители ООО


Президентом подписан закон, который вносит существенные поправки в Основы законодательства о нотариате, Уголовный кодекс, Закон об ООО, а также закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данный закон призван более действенно бороться с регистрацией фирм на «подставных» лиц.

В законе уточняются: порядок установления личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия, требования к документам, представляемым для совершения нотариального действия, установлены требования к нотариально оформляемому документу и порядок представления документов на государственную регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Рекомендуем прочесть:  Развод измена жена

Продажа ООО на подставное лицо


Но адрес остается прежним, мало кто его меняет. Название — тоже прежнее. В случае предъявления кредиторских требований, будут предъявлять претензии к тому руководящему составу, который был во время совершения правонарушений.

Поэтому, единственно правильным вариантом является законная ликвидация. Да, она значительно дольше по времени, по сравнению с «левыми схемами». Но в результате таких законных действий Вы будете спать совершенно спокойно, добрым и нежным сном.

Регистрация ооо на подставное лицо


173.2 УК РФ). Статья введена в декабре 2011г. думаю вы под неё не попали.

Вызовов налоговой бояться не стоит. Нужно прийти и и рассказать тоже самое, что написали в своем посте. Повторяю, никто вас привлекать к какой либо ответственности (налоговой, административной, уголовной) как руководителя организации не будет, так как вы не руководитель.

Неявка в ИФНС может быть чревата административным штрафом, но ни как ни уголовным делом.

Регистрация фирмы на подставное лицо


В основном эта схема применяется для создания так называемых «фирм-однодневок», которые ведут предпринимательскую деятельность с нарушением закона, чтобы в случае интереса правоохранительных органов быстро исчезнуть, не оставляя следов.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. Имея все это, злоумышленники могут подготовить необходимый пакет документов, фиктивным приказом «назначить» вас на должность генерального директора, открыть расчетный счет в банке и запустить деятельность компании.

Ужесточена ответственность за регистрацию — фирм-однодневок — и за внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП


(письмо ФНС России от 11.02.10 № 3-7-07/84 ).